（一）创立大会暨 2017 年第一次股东大会
会议时间：2017 年 10 月 21 日
会议地点：沈阳浑南区创新天地 H 座 11 层大会议室
出席情况：会议应到股东（含委托代理人）6 人，实到 6 人，代表股份 1,000,000,000 股，出席股东代表股份占公司股份总额的 100%。
会议审议通过了《关于公司筹建工作的报告》、《关于公司筹建费用的报告》、《关于公司三年发展规划的报告》、《关于制定<公司章程>的议案》、《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》、《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》、《关于制定公司<董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度>的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》、《关于组建董事会专业委员会的议案》、《关于制定公司<董事会专业委员会工作细则>的议案》、《关于选举公司第一届监事会非职工监事的议案》、《关于选举公司第一届监事会监事长的议案》、《关于制定公司组织架构和人力资源体系的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制定公司基本管理制度的议案》、《关于授权公司筹备组向中国保监会报送公司开业申请的议案》、《关于授权公司筹备组办理公司设立相关手续的议案》、《关于公司品牌 VI 的议案》。