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2020年反洗钱集中宣传之反洗钱小案例一

来源：中国人民银行官方网站 丨 发布于：2020-08-12
履行反洗钱职责，防范洗钱风险
       在经济快速发展的社会中，洗钱并不是离我们遥不可及的风险，不仅仅是涉及到毒品犯罪或者地下钱庄等情况才能存在洗钱情况，很多时候在我们身边，洗钱就隐藏在角落里，一旦疏忽我们就可能上当受骗，成为洗钱犯罪的帮凶或受害人。在这里，融盛保险给您分享三个洗钱小案例，都是我们平时容易忽略的问题，希望大家时刻仔细甄别、保持警惕，远离内幕交易、非法集资、非法替他人提现等违法犯罪活动。
 
案例一：信用卡套现涉及洗钱

 
 
案例二：老熟人的网上洗钱圈套

 
案例三：不翼而飞的网银巨款

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